В России начали следить за снятием и переводом денег гражданами 🔎
С 10 января 2021г введены новые ограничения для россиян. Информация об операциях с суммами свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.
📆 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001г № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.
"Введены два новых ограничения в потребительской сфере:
✅ будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей
✅ возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса", - об этом сообщил ТАСС.
✅ Также усиливается контроль за оборотом наличных. Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается 🚫 и контролироваться будут все подобные операции".
💰 Отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада.
💰 Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.
🏠 Также под контроль теперь попадают все сделки с недвижимостью, сумма которых превышает три миллиона рублей.
